La polizia spagnola rimuove la più grande rete mondiale di corrispondenza nigeriana con sede nel sud di Madrid

La polizia nazionale spagnola, in un’operazione congiunta con Europol, sabato ha rimosso un’organizzazione criminale dedita alla frode internazionale attraverso il sistema di corrispondenza nigeriano, riporta il comunicato spagnolo ABC. La polizia ha arrestato 80 persone a Madrid, Barcellona, ​​​​Malaga e Santander e ha condotto 53 raid simultanei.

Le forze dell’ordine hanno trovato $ 500.000 e $ 30.000.

Gli investigatori stimano inoltre che la rete di truffatori che ingannano più di mille vittime nel mondo, per lo più anziani che vivono negli Stati Uniti, sia una delle più grandi organizzazioni criminali dedite a questo tipo di criminalità. L’organizzazione ha sede nelle città di Madrid, Barla e Funlabrada, con filiali a livello nazionale, nel Regno Unito, in Messico e negli Stati Uniti.

L’operazione è iniziata alla fine del 2019, quando gli agenti hanno scoperto grandi quantità di pacchi statunitensi nascosti all’interno dei giornali.

In breve tempo, grazie alla cooperazione internazionale delle autorità fiscali e di polizia dei paesi colpiti, le autorità hanno scoperto di avere a che fare con un’organizzazione criminale dedita alla frode nota come corrispondenza nigeriana. Nella comunità madrilena.

La mossa consisteva nella consegna di una copisteria situata a Funlabrada per la stampa di massa di lettere che simulavano lotterie o altri premi e tradizioni familiari non rivendicate. Vengono stampati in due modi, nome e cognome delle vittime o in generale, e acquistano etichette personali da apporre i propri dati personali e buste.

Successivamente, i truffatori si sono recati in Portogallo per inviare lettere perché il costo del servizio postale era molto inferiore rispetto alla Spagna. Gli investigatori stimano che il costo approssimativo dell’invio di tutte le lettere fosse di mezzo milione di euro.

READ  Uno scalatore monta la bandiera ucraina sul monte Putin in Kirghizistan. La polizia indaga sui "rifiuti"

Le vittime, sempre anziane e pensionate, hanno contattato il numero di telefono che compariva nelle lettere e hanno risposto a un breve questionario per determinare il proprio potere d’acquisto. Alle persone è stato detto di pagare l’importo iniziale delle tasse burocratiche e degli obblighi per ricevere il premio e le vittime hanno dovuto pagare tra i 1.000 ei 30.000 euro. (Foto: Polizia nazionale spagnola)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.