Il CEO di Mining Capital Coin è stato accusato di gestire uno schema piramidale di criptovaluta


New York
Affari CNN

Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato Louis Capucci, Jr., CEO di Mining Capital Coin, per “aver orchestrato un piano di frode sugli investimenti globali da 62 milioni di dollari”, ha affermato l’agenzia venerdì.

Mining Capital Coin, o MCC, è una piattaforma di investimento e investimento in criptovaluta. Capuci, di Port St. Lucie, in Florida, avrebbe ingannato gli investitori vendendo “pacchetti minerari”, promettendo guadagni significativi dall’estrazione di nuove criptovalute in quella che MCC descrive come la loro rete internazionale di macchine per criptovalute. Secondo il comunicato stampa del ministero della Giustizia.

Secondo la US Securities and Exchange Commission rimostranza Capuci ha presentato istanza il mese scorso, avendo venduto pacchetti minerari a più di 65.000 investitori almeno da gennaio 2018. Il gruppo ha promesso rendimenti giornalieri dell’1% per un massimo di un anno, secondo un comunicato stampa della SEC.

Invece, il Dipartimento di Giustizia sostiene che Capuci abbia trasferito fondi ai suoi portafogli crittografici. Secondo la denuncia della SEC, MCC ha guadagnato almeno 8,1 milioni di dollari dalla vendita di pacchetti minerari e 3,2 milioni di dollari in commissioni di avviamento, che hanno finanziato uno stile di vita di lusso, tra cui Lamborghini, yacht e immobili.

Assistente procuratore generale Kenneth A.

CNN Business ha contattato Capuci per un commento.

Capuci ha anche annunciato la criptovaluta di MCC, “Capital Coin”, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia. La dichiarazione sostiene che un altro veicolo di investimento fraudolento del Centro clienti è “bot commerciali”, che Capuci ha affermato di operare “a un ritmo molto elevato, essendo in grado di fare migliaia di operazioni al secondo”. Capuci ha affermato che i robot di trading forniranno rendimenti giornalieri, secondo un comunicato del DOJ.

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Capuci avrebbe anche gestito uno schema piramidale, secondo il Dipartimento di Giustizia, che reclutava promotori per vendere pacchetti minerari e prometteva regali che vanno dagli Apple Watch alla Ferrari personale di Capuci, secondo il comunicato stampa.

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Capucci di cospirazione per commettere frode su Internet, cospirazione per commettere frode sui titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale. Potrebbe rischiare fino a 45 anni di carcere se condannato per tutte le accuse. L’ufficio sul campo dell’FBI di Miami e le indagini della Homeland Security stanno indagando sul caso.

Il ministero della Giustizia ha incriminato altri quest’anno per la corsa alla carica Schemi di criptovaluta fraudolenti. A febbraio, un gran giurì federale a San Diego ha incriminato il fondatore di BitConnect con l’accusa di aver ideato uno schema Ponzi globale da 2,4 miliardi di dollari.

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